社会

浙江龙泉侦破特大非法经营外汇保证金案

黑帽廉颇

新华社杭州9月15日电(记者马健)经过近三个月的认真调查,浙江省龙泉市警方最近成功破获了一起从事非法外汇保证金交易的跨境违法商业案件 。并消灭了非法商业犯罪集团 。,抓获犯罪嫌疑人26人 ,冻结资金1.2亿元。

5月28日,陈某向龙泉市公安局举报此案 ,称在外汇交易平台上交易时,平台因持有时间过短,使获利的订单无效 ,造成损失 。两万多元 。。龙泉警方结合“NetNet2020”专项行动,立即在平台上展开了调查 。

据介绍 ,外汇保证金又称外汇保证金,一般是指客户以一定的杠杆率投资一定数量的资金作为保证金,并在扩大投资额范围内进行外汇交易。截至目前,中国金融监管部门尚未批准任何机构在中国开展或开展外汇存款业务。

根据有关规定,未经批准的机构擅自进行外汇存款交易,是违法的;客户不管使用外币还是人民币作为保证金,委托未经授权的机构进行外汇存款交易 ,都是非法行为。

为了消灭该团伙,龙泉警方迅速部署了精锐的警察部队,对平台的运作,人员组成和控制规则进行了深入调查。逐渐出现了以冯和其他人为首的团伙 ,他们利用非法外汇保证金交易实施跨境犯罪 。。据悉,该平台拥有十万多投资人员,涉及金额达数亿元。

经过调查,自2016年以来,Feng等人在海外注册了公司,设置了服务器,并传播了虚假信息以赢得客户的信任 。随后 ,帮派成员在中国设立办事处,在线和线下吸引国内客户,并向客户提供外汇和贵金属等交易产品 ,从而牟取非法利润。

8月4日 ,龙泉警方派出110多名警察在山东,广东 ,广西,四川,上海和重庆等8个省开展了集中网络搜集工作  。行动中,共抓获犯罪嫌疑人26人,查获车辆3辆 ,银行卡169张,计算机32台  ,手机46部,冻结资金1.2亿元。

据悉,该犯罪团伙有5人被龙泉市人民检察院逮捕。此案仍在调查中。

Tags:龙泉客户警方

本文链接:http://www.aupuavip.net.cn/hots/203112.html

相关文章

  • 广东新增境外输入确诊病例4例和无症状感染者9例

    9月20日,据广东省卫生委员会网站公布,9月19日凌晨0-24点,广东省新确诊病例4例。广州报道他们来自英国,肯尼亚,乌克兰和喀麦隆。从国外进口的新进口无症状感染病例有9例。广州报告了印度,缅甸和孟加拉国的3起案件;深圳报道了来自俄罗斯的6...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 河南新增境外输入确诊病例1例和无症状感染者4例

    9月20日,据河南省卫生委员会网站显示,从9月19日的0:00到24:00,有1例新确诊的新冠状肺炎病例(从国外进口)和4例无症状感染的病例(均从国外进口),没有新的疑似病例。已确认的病例和无症状感染被无缝地连接起来,并根据从进入卫生检疫,...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 手机不离手非常有害 “低头族”须警惕“脑子漏水”

    在上班时间使用计算机以及在下班时间使用手机,“头部凉亭”不仅会伤害眼睛,还会在年轻时伤害颈椎。近年来,越来越多的临床发现在“低头家庭”中出现了新的潜在健康隐患。长时间使用电脑和手机后,许多人会感到颈部或颈椎不适。如果您感到头痛,请小心。...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛全英大区赛决赛在线举行

    9月20日,伦敦(赵星和张平)19日,以“一个家庭”为主题的第19届“汉语桥”外国大学生汉语能力竞赛将在网上举行。比赛原定于四月举行,但由于新的冠状肺炎流行而推迟,并首次在网上举行。来自英格兰,苏格兰,威尔士和北爱尔兰的18所大学的30多...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 探访新疆异地扶贫搬迁集中安置村:迁入新居实现创业梦想

    乌鲁木齐,9月20日。标题:前往新疆集中安置村进行新疆的扶贫搬迁:搬进新家实现创业梦想“我一直想开一间农舍,但我以前曾住在一间肮脏的房子里。在雨天屋顶经常漏水。路上有泥巴。没有这种情况。搬到这里后,我的愿望终于实现了。” 9月19日,新疆...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 贾樟柯苏丹白燕升聚首太原说故乡:年少出走 归来一怀乡愁

    9月20日,太原市(记者李新锁)清华大学美术学院教授苏丹于19日下午带着新书《喧闹的城市》回到家乡太原。邀请了许多名人进行口译。贾樟柯主任着眼于逃跑并返回家乡,他说只有离开家乡,人们才能得到家乡。《喧闹的城市》是清华大学美术学院苏丹教授撰...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 美国商务部:TikTok禁令至少推迟一周

    美国商务部于当地时间19日宣布,将在美国境外下载TikTok的禁令推迟至至少9月27日。该禁令原定于20日生效。 (央视记者刘小倩)[编辑:朱彦静]...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • WePark玩湃社区智慧足球乐园在重庆礼嘉智慧公园开园

    徐州9月20日(重庆)9月19日,WePark万派社区智能足球公园开幕仪式和成渝智能足球跨城市锦标赛·全球首发仪式在重庆数字体验中心举行。荔潘里家智能园。图为儿童在声纳计数中经历彩虹奔跑。林川摄芬兰驻华大使苏海兰向活动致贺信。苏海兰在贺...

    黑帽廉颇

    阅读更多